Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://lenin.cap.ru/
Проведенной прокуратурой Ленинского района г.Чебоксары проверкой в деятельности индивидуального предпринимателя Бесстрашнова Анатолия Сергеевича выявлено нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствии с п.9 ст. 7 вышеуказанного закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемого Правительством РФ.
Согласно п.п. «д» п.2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства РФ № 58 от 27.01.2014, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
В нарушение указанных требований законодательства ИП Бесстрашновым А.С. не приняты меры по постановке на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, правила контроля им не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля не назначены.
По данному факту прокуратурой района в отношении ИП Бесстрашнова А.С. возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, которое рассмотрено Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ПФО, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб.
Постановление не вступило в законную силу