Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://lenin.cap.ru/
Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики проведена проверка в обществе с ограниченной ответственностью «Эксперт», в ходе которой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт» - организацией, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не исполнены требования Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, следовательно, не представлены на согласование в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу в Приволжском федеральном округе; специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, и реализацию программ, не назначено.
По результатам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении должностного лица- директора общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ, т.е. неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации внутреннего контроля,
Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в Приволжском федеральном округе Казакинной С.В. от 12 мая 2010 года директор общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.