2011.02.06 Проведено обобщение состояния законности прокурорского надзора за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, за 2010 год

Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики проведено обобщение состояния законности прокурорского надзора за соблюдением  законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, за 2010 год, результаты которого показали следующее.

Так, при проверке деятельности общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» установлено, что в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, следовательно, не представлены на согласование в МРУ Росфинмониторинга в ПФО.

По результатам выявленных нарушений постановлением заместителя прокурора района в отношении должностного лица – директора общества с ограниченной ответственностью "Эксперт" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ, а также внесено представление. Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в Приволжском федеральном  округе Казакинной С.В. от 12 мая 2010 года директор общества с ограниченной ответственностью  «Эксперт» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10000 рублей. 

Аналогичные нарушения выявлены при проверке деятельности общества с ограниченной ответственности «Черемушки» и общества с ограниченной ответственности «Центр ипотечного кредитования», которые в соответствие с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработали, следовательно, не представили на согласование в МРУ Росфинмониторинга в ПФО.

По результатам выявленных нарушений постановлениями заместителя прокурора района от 21 декабря 2010 года в отношении должностных лиц – директоров ООО "Черемушки" и  ООО "Центр ипотечного кредитования" возбуждены дела по ст. 15.27 КоАП РФ.

Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в Приволжском федеральном  округе Казакинной С.В. от 18 января 2011 года директор ООО "Черемушки" привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10000 рублей. 

Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в Приволжском федеральном  округе Казакинной С.В. от 20 января 2011 года директор общества с ограниченной ответственностью "Центр ипотечного кредитования" привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.